|
2008'de bankalara kara para kıskacı
Şükrü Kızılot - skizilot@yaklasim.com 25
Aralık 2007 Salı - Hürriyet
MALİYE Bakanlığı, 2008 yılında, kara para aklanmasını ve kayıtdışı ekonomiyi
azaltmaya yönelik, bazı önlemler almanın hazırlığı içinde.
Maliye Bakanlığı'nca "Stratejik Hedef-23" başlığı altında, uygulama esasları
açıklanan hedefe göre;
"Aklama suçu ile mücadeleye olan duyarlılığın artırılması, finansal sistemin
korunması ve yükümlüler tarafından, yükümlülüklerin daha iyi kavranması
amacıyla, yükümlülerin yerinde denetimi gerçekleştirilecek. Bu bağlamda, 2008
yılında 400 banka şubesi, aracı kurum ve yetkili müessesenin denetlenmesi
hedeflenmektedir."
Görüldüğü gibi, 2008 yılında Maliye Bakanlığı; başta banka şubeleri olmak üzere,
aracı kurum ve yetkili müesseseler nezdinde, şimdiye kadar rastlanmamış boyutta,
kapsamlı bir denetim başlatmanın hazırlığı içinde. Ayrıca, buna yönelik denetim
sayısının 2009'da 450, 2010'da 500'e çıkartılması hedefleniyor.
ÖZEL BÜTÇE
Maliye Bakanlığı'nın, bu denetimler için ayırdığı özel bir ödenek de var. Buna
göre; "Stratejik Hedef-23" ödeneği olarak;
- Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı (Maliye Müfettişleri) için 1.072.535 YTL
- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı için 2.910.073 YTL
Toplam 3.982.608 YTL ödenek ayrıldı.
"Suç gelirleri ile mücadele edilmedikçe, bu gelirler yine suç faaliyetinde
kullanılmakta ve birbirini besleyen ve giderek büyüyen bir 'suç ekonomisi'
ortaya çıkmaktadır. Suç ekonomisinin ortadan kaldırılması için suçluların yasa
dışı kazançtan mahrum edilmesi ve bu tür işlemlerin kısa sürede aydınlatılması
gerekmektedir" denilen, Stratejik Hedef-23'deki açıklamalara göre, bu kapsamda
400 banka şubesi, aracı kurum ve yetkili müessesenin denetlenmesinin yanı sıra,
başka önlemler alınacağı da belirtiliyor.
15 BİN REHBER
2008 yılında, kara para aklamayı önlemeye yönelik çalışmalardan biri de bu
konuda bilgilendirmeyi sağlamak ve duyarlılığı artırmak amacıyla, hazırlanacak
rehberlerle ilgili. Bunun için öncelikle "bankalar" ve "sermaye piyasaları aracı
kuruluşları" için 15 bin rehber hazırlanıp, ilgili kurumların personeline
dağıtılması amaçlanıyor.
Bu arada, "şüpheli işlem bildiriminde bulunulması" konusunda, ilgili kurumlar
ile mali istihbarat birimi arasında, karşılıklı işbirliği ve koordinasyonun
geliştirilmesi hedefleniyor.
ARADAKİ FARK
Türkiye maalesef, kara para aklayanlar ile kayıtdışı faaliyete bulunanlar için
bir cennet!...
Yabancı ülkelerde suç geliri elde edenlerin, bu parayı aklamaları çok zor.
Kayıtdışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin, bankaya mevduat olarak
yatırılması, gayrimenkul alınması, şirket kurulması, hatta otomobil alınması
bile zor. Çağırıp "Arkadaş, bunun kaynağı ne?" başka bir anlatımla "Bu
değirmenin suyu nereden geldi?" diye soruluyor. Tatminkar bir cevap verilemez ve
gerekli belgeler ibraz edilemezse, o kişi anasından doğduğuna pişman ediliyor.
Türkiye, bu konuda hem yerliler hem de yabancılar için bir cennet.
Kara paracılar ve kayıtdışı faaliyetleri olanlar için, cenneti cehenneme
çeviremediğimiz sürece, bunlarla ilgili sorun devam eder gider...
İktisadi Dayanışma
Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd.Şti
- Türkiye' nin En Büyük Mevzuat Portalına
Hoş Geldiniz ! |
